Il sistema di Corporate Governance di Gruppo Coin SpA
La struttura di Governance
La Gruppo Coin SpA ha mantenuto il sistema di amministrazione tradizionale.
L’Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea, ai sensi di Statuto, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, in sede ordinaria o straordinaria, in relazione alle delibere da assumere.
L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio viene convocata una volta all’anno ai sensi di legge.
In materia di convocazione dell’Assemblea si rinvia anche a quanto dispone il Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 (TUF) agli articoli 125 (convocazione dell’Assemblea su richiesta della minoranza), 126 (assemblea straordinaria) e 126 bis (integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea).
La convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea sono disciplinati dallo Statuto Sociale agli articoli da 10 a 14 e dal Regolamento Assembleare.
Il Consiglio di Amministrazione
L’attuale Consiglio di Amministrazione è entrato in carica il 1° dicembre 2006 ed è composto da nove membri così come prevede l’art. 15 dello Statuto Sociale.
Per ogni ulteriore informazione si veda l’apposita pagina della sezione.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è entrato in carica il 1° dicembre 2006 ed è composto di tre membri Effettivi e di due Supplenti, così come previsto dall’art. 22 dello Statuto Sociale.
Per ogni ulteriore informazione si veda l’apposita pagina della sezione.
Il controllo contabile
L’attività di controllo contabile e di revisione è esercitata, ai sensi di Legge e di Statuto, dalla PricewaterhoseCoopers SpA con sede in Milano.
Per ogni ulteriore informazione si veda l’apposita pagina della sezione.
Il capitale e i Patti Parasociali
Per quanto attiene la composizione del capitale azionario, la maggioranza dello stesso è detenuta da Carpaccio Investimenti SpA, con sede in Milano, vincolata dal Patto Parasociale stipulato il 18 maggio 2005 tra i Fondi Comuni di Investimento gestiti da Pai Partners Sas e Finanziaria Coin Srl, pubblicato ai sensi di legge.
L’attività di direzione e coordinamento
Gruppo Coin controlla varie società commerciali, alcune aventi rilevanza strategica, operanti nella gestione diretta e indiretta di negozi per la vendita al dettaglio, quali Coin SpA, Oviesse Srl, Padana Srl e Oviesse Franchising Srl, sulle quali esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Carpaccio Investimenti SpA non esercita attività di direzione e coordinamento su Gruppo Coin SpA.
